6人被公诉！
货真的出了海，申报退税的公司却没有做过这笔生意。
经手退税的人，值得留意这个案子：报关单、发票、资金流水看似齐全，交易却可能根本不存在。
国家税务总局9月28日通报，深圳市金丝雨贸易有限公司等3家关联企业，在2020年至2024年间，冒用他人出口信息、虚假结汇，并接受虚开的增值税专用发票，累计骗取出口退税2276.97万元。
税务部门已于2024年12月作出决定：追缴退税款、处一倍罚款，停办出口退税三年。通报同时披露，陈华等6人已被提起公诉。
稽查人员找到真实货主后，发现了一个关键断点：对方与这3家企业没有接触和联系。
报关信息确实来自真实出口。涉案企业把别人的出口记录拿来申报，再配上虚开的进项发票、虚假的结汇及资金流转，把不存在的生意拼成了一条“完整”的业务链。
钱最终又绕回了自己人账户。
税务部门调取了涉及的上百个银行账户：结汇资金以“货款”名义付给上游开票方后，经过多个账户套转，最终回流至3家企业关联人员的个人账户。案件细节
有出口记录，有发票，也有付款流水。可一旦把真实货主、采购关系和资金去向连起来看，这笔生意就说不通了。
为什么3家公司一起进入稽查视线？它们注册在同一片区，使用同一家代理报关机构，上游开票方高度重合，部分员工信息交叉；自2024年1月后，又在相近时间停止出口申报。任何一项异常都不能单独定性，但多条线索重叠，就值得继续追问：谁买了货？谁拥有货？谁最终拿走了钱？
这类操作并非孤例。今年2月公开的天津案件中，3家企业通过虚假合同、购买他人报关信息及接受虚开发票等方式骗取出口退税；税务部门追缴金额达2.01亿元，相关人员也被提起公诉。
把这个案例带回自己的业务里，最值得问清楚的是：材料齐了，真实交易核实了吗？
如果团队正在申报出口退税，建议业务、财务和报关经办人拿出同一笔业务的材料，一起核对下面三项。每个人手里的单据，都要能解释同一笔真实生意。
出口退税是支持真实出口业务的政策。税收征管法规定，骗取出口退税的，追缴骗取的退税款，并处一倍以上五倍以下罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。法律依据与本案处理
真实交易，才是底线。
把这篇文章转给一起经手退税的业务、财务和报关同事，可以附上一句：“拿一笔正在申报的业务，我们一起对对这三项。”
让这起案例，变成团队今天就能用上的一次核对。
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